三奧股份涉嫌IPO造假遭調(diào)查立案 現(xiàn)在怎么樣了？

據(jù)東南早報(bào)報(bào)道，A股IPO重啟的同時(shí)，監(jiān)管層對(duì)造假行為的打擊亦未停止。據(jù)消息人士透露，福建省三奧信息科技股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“三奧股份”)因在IPO申報(bào)材料中涉嫌虛假陳述和大幅度業(yè)績(jī)?cè)旒伲延?013年底被中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查部門正式立案。

三奧股份系IPO重啟前83家過(guò)會(huì)企業(yè)之一。消息人士稱，該公司案情重大，性質(zhì)比肩已經(jīng)被查處的“新大地”和“天能科技”，是2013年IPO財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查期間查出來(lái)的涉嫌造假的一個(gè)典型案例。

據(jù)了解，早在2012年就有媒體質(zhì)疑三奧股份涉嫌造假，其質(zhì)疑的方向主要是該公司向供應(yīng)商墊資的行為。

去年4月份，中證監(jiān)稽查部門啟動(dòng)了對(duì)三奧股份的初步調(diào)查，但一直未能有突破。直至去年12月份，案件調(diào)查有了實(shí)質(zhì)進(jìn)展，該公司與一家核心客戶之間的銀行流水存在重大造假嫌疑，旋即立案進(jìn)入正式調(diào)查程序。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查部門通過(guò)調(diào)查三奧股份與浙江和數(shù)的資金往來(lái)發(fā)現(xiàn)，2010年至2013年時(shí)間里，三奧股份的大量關(guān)聯(lián)方源源不斷地向浙江和數(shù)及其關(guān)聯(lián)方賬戶轉(zhuǎn)入現(xiàn)金，少則幾十萬(wàn)元，多則幾百萬(wàn)甚至幾千萬(wàn)元，而這些資金最終再次流回三奧股份形成了營(yíng)業(yè)收入。鑒于此案的嚴(yán)重性質(zhì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在決定立案調(diào)查的同時(shí)，可能還會(huì)移送公安部門。

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