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廣東信匯的支付牌照被注銷 去年曾被監(jiān)管罰沒超685萬

2023-08-30 23:21:49來源： var __IsBeforeLoad = false; var __WAPURL = "https://wap.eastmoney.com/a/202308302831328336.html"; var _NewsId = '202308302831328336'; var _us_zixun_Id = '202308302831328336'; var _HideAdID = "202211302575026175,202211302575032853,202211302575017963,202212012576416386"; var _CMSHJ = 'prod'; var __KHWZ = "主力資金加倉名單實時更新，APP內(nèi)免費(fèi)看>>";//主動插入的開戶文字 var __KHLJ = '　　' + __KHWZ + ''; if(_HideAdID.indexOf(_NewsId) >= 0){//不顯示廣告 __KHWZ = ""; __KHLJ = ""; } var _YM = 'finance'; var _NewsTag = ''; var _ISComment = true; function getQueryString(name) { var reg = new RegExp("(^|&)" + name + "=([^&]*)(&|$)", "i"); var r = window.location.search.substr(1).match(reg); if (r != null) return unescape(r[2]); return null; } function isMobile() { try { if(getQueryString("has_jump_to_web") == "true"){ return false;//需要展示web，不做后面的wap端驗證 } } catch (err) { } var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var res = false; var ipad = ua.match(/(ipad).*os\s([\d_]+)/), isIphone = !ipad && ua.match(/(iphone)/), isAndroid = ua.match(/(android)/) && ua.match(/(mobile)/), isMobile = isIphone || isAndroid; if (isMobile) { res = true; } else { res = false; } return res; } if (isMobile()) { location.href = __WAPURL; } .hotbox .hotnewsbox {width: calc(100% - 80px) !important;}.emshare2020_weixin_popup {display: none !important;} 財經(jīng) 焦點(diǎn) 股票 新股 期指 期權(quán) 行情 數(shù)據(jù) 全球 美股 港股 期貨 外匯 銀行 基金 理財 債券 直播 股吧 基金吧 博客 財富號 搜索">央行網(wǎng)站截至發(fā)稿，央行已累計注銷84家機(jī)構(gòu)的支付牌照，剩余獲許可支付機(jī)構(gòu)187家。" /> var __IsBeforeLoad = false; var __WAPURL = "https://wap.eastmoney.com/a/202308302831328336.html"; var _NewsId = '202308302831328336'; var _us_zixun_Id = '202308302831328336'; var _HideAdID = "202211302575026175,202211302575032853,202211302575017963,202212012576416386"; var _CMSHJ = 'prod'; var __KHWZ = "主力資金加倉名單實時更新，APP內(nèi)免費(fèi)看>>";//主動插入的開戶文字 var __KHLJ = '　　' + __KHWZ + ''; if(_HideAdID.indexOf(_NewsId) >= 0){//不顯示廣告 __KHWZ = ""; __KHLJ = ""; } var _YM = 'finance'; var _NewsTag = ''; var _ISComment = true; function getQueryString(name) { var reg = new RegExp("(^|&)" + name + "=([^&]*)(&|$)", "i"); var r = window.location.search.substr(1).match(reg); if (r != null) return unescape(r[2]); return null; } function isMobile() { try { if(getQueryString("has_jump_to_web") == "true"){ return false;//需要展示web，不做后面的wap端驗證 } } catch (err) { } var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var res = false; var ipad = ua.match(/(ipad).*os\s([\d_]+)/), isIphone = !ipad && ua.match(/(iphone)/), isAndroid = ua.match(/(android)/) && ua.match(/(mobile)/), isMobile = isIphone || isAndroid; if (isMobile) { res = true; } else { res = false; } return res; } if (isMobile()) { location.href = __WAPURL; } .hotbox .hotnewsbox {width: calc(100% - 80px) !important;}.emshare2020_weixin_popup {display: none !important;} 財經(jīng) 焦點(diǎn) 股票 新股 期指 期權(quán) 行情 數(shù)據(jù) 全球 美股 港股 期貨 外匯 銀行 基金 理財 債券 直播 股吧 基金吧 博客 財富號 搜索

近日，央行官網(wǎng)顯示，廣東信匯電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“廣東信匯”

近日，央行官網(wǎng)顯示，廣東信匯電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“廣東信匯”）的《支付業(yè)務(wù)許可證》（以下簡稱“第三方支付牌照”或“支付牌照”）正式被注銷，注銷日期為2023年8月18日，并被備注“不予續(xù)展”。

圖片來源：央行網(wǎng)站

截至發(fā)稿，央行已累計注銷84家機(jī)構(gòu)的支付牌照，剩余獲許可支付機(jī)構(gòu)187家。


【資料圖】

支付牌照被注銷，去年曾被監(jiān)管罰沒超685萬

早在今年7月5日第六批支付牌照續(xù)展的過程中，廣東信匯的支付牌照已經(jīng)到期。彼時央行公布的續(xù)展結(jié)果顯示，共12家支付機(jī)構(gòu)通過此次續(xù)展，2家續(xù)展申請被中止審查，4家續(xù)展失敗，而廣東信匯并未出現(xiàn)該續(xù)展名單中。日前，央行官網(wǎng)更新了已注銷許可的支付機(jī)構(gòu)名單，新增了廣東信匯，意味著該公司正式與持牌支付業(yè)務(wù)告別。

央行官網(wǎng)顯示，在注銷之前，廣東信匯所持支付牌照的業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，業(yè)務(wù)覆蓋范圍為廣東省、福建省。2013年，廣東信匯獲得由央行頒發(fā)的支付牌照，在廣東省范圍內(nèi)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)。該牌照于2018年7月展期期間，增加了在福建省從事銀行卡收單業(yè)務(wù)的許可。

據(jù)濟(jì)寧新聞網(wǎng)2022年8月9日報道，山東省濟(jì)寧市微山縣警方破獲一起“幫信案”。據(jù)稱，2021年3月5日，微山縣公安局接舉報后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民孫某駿等人銀行賬戶資金交易異常，具有明顯轉(zhuǎn)移資金的特征。

經(jīng)偵查，一個名為“小強(qiáng)支付”的跑分洗錢平臺浮出水面，而跑分平臺背后，真正的資金存儲、轉(zhuǎn)移支付等各種功能，來源于一個名為廣東信匯的合法持證公司。同時，微山縣公安局民警掌握了廣東信匯員工涉案線索。經(jīng)審計，該公司在2020年1月至2021年12月期間，開展代付業(yè)務(wù)涉及的充值、代付總流入資金95.64億元，代付筆數(shù)為263.17萬筆。

據(jù)了解，“跑分”行為是一種“洗錢”行為，指的是行為人利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金。

圖片來源：央行網(wǎng)站

去年4月，原中國人民銀行廣州分行公布一份行政處罰信息公示表顯示，廣東信匯電子商務(wù)有限公司廣東信匯因未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性情節(jié)嚴(yán)重、超出核準(zhǔn)業(yè)務(wù)類型經(jīng)營支付業(yè)務(wù)、超出核準(zhǔn)業(yè)務(wù)地域范圍經(jīng)營支付業(yè)務(wù)、將特約商戶資質(zhì)審核交由外包服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理情節(jié)嚴(yán)重等4項違法行為，遭到警告，沒收違法所得67.72萬元，并被處以罰款618.11萬元，合計罰沒金額達(dá)685.83萬元。

圖片來源：原中國人民銀行廣州分行網(wǎng)站

博通分析金融行業(yè)資深分析師表示：“廣東信匯的支付牌照被注銷，或與其存在多項嚴(yán)重違規(guī)有關(guān)。合規(guī)已經(jīng)成為支付行業(yè)展業(yè)的基石?！?/p>

上市公司ST步森曾嘗試收購，但未獲監(jiān)管批準(zhǔn)

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，廣東信匯的控股股東為易聯(lián)匯華（北京）科技有限公司（以下簡稱“易聯(lián)匯華”），背后的實際控制人是王春江。

據(jù)悉，王春江曾經(jīng)擔(dān)任深交所上市公司ST步森（SZ002569，股價6.28元，市值9.04億元）的實際控制人。每經(jīng)記者注意到，王春江曾嘗試將廣東信匯轉(zhuǎn)至ST步森旗下，但最終未獲成功。

2019年9月10日，ST步森與易聯(lián)匯華簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以1.38億元收購其持有的廣東信匯60.40%股權(quán)。依據(jù)中國人民銀行令〔2010〕第2號《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（以下簡稱《辦法》），該交易需經(jīng)央行批準(zhǔn)。

2021年12月31日，ST步森公告稱，收購廣東信匯股權(quán)的事項尚未完成央行的審批程序，為保護(hù)投資者利益，易聯(lián)匯華同意退還股權(quán)收購款，公司結(jié)合自身發(fā)展階段及綜合考慮目前行業(yè)政策、市場環(huán)境等因素，決定終止上述投資。

圖片來源：ST步森公告

ST步森后來曾在回復(fù)深交所的關(guān)注函中提到了這次未獲批的原因，簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》時，公司管理層缺乏相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，未仔細(xì)研究《辦法》規(guī)定的股東資質(zhì)要求。

（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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